世界视点！今年已侦破90余起企业人员职务犯罪案，上海警方护航一流营商环境

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今年以来，上海警方依托新型现代警务机制，深入推进“砺剑2023”系列专项打击整治行动，针对企业内部人员职务侵占、挪用资金、商业贿赂等侵害企业权益、破坏市场秩序的职务类违法犯罪行为，持续强化预警发现和查处打击，助力企业内部机制健康安全运行，维护外部营商环境公平良性发展，目前已累计侦破企业人员职务犯罪案件90余起，涉案金额2亿余元，有力保护了企业权益。

健康安全的企业内部环境，是保障企业可持续发展的基础。一些不法分子处心积虑侵占或挪用企业资金，干扰企业正常生产经营，很大程度上侵蚀了企业生命力，削弱了企业竞争力。从已侦案件看，不法分子往往利用其工作岗位形成的职务便利，通过虚设环节、虚增业务、虚构信息等手法套取和侵占公司资金。2021年7月，上海市公安局静安分局接到某化工原料贸易公司报案，称下属分公司销售经理冯某在销售公司产品过程中，疑似与位于上海、无锡的三家采购企业勾结，垄断销售订单，侵吞企业利益，可能存在职务犯罪。据该公司负责人反映，冯某采取私自变更公司相关销售服务条款、指令下属更改公司销售价格规则、截留公司新增客户进购渠道等方式，将所属分公司的大部分销售业务转移至上述三家采购企业名下，基本垄断了公司在当地的贸易份额。接报后，静安分局即在市局经侦总队指导下开展立案侦查。犯罪嫌疑人冯某为牟取非法利益，伙同犯罪嫌疑人杨某，由杨某先后通过借用或代持股份的方式实际控制3家采购企业，由冯某利用职务之便，隐瞒真实情况欺骗所在公司，将这三家企业包装成新增销售客户，刻意做低销售给这三家企业的货物价格，以低价套取货物。冯某又利用职务便利，阻断所在公司既有客户和新增客户的采购需求信息，控制客户采购渠道，骗取客户信任并诱导客户与上述三家企业签订货物采购协议，以此截留所在公司与客户的货物交易，最终导致所在公司损失全部预期收益。截至案发，冯某、杨某通过上述手法累计非法获取货物进销差价2200余万元。目前，该案已经上海市静安区人民法院一审并作出判决。这起案件便是利用销售环节中饱私囊，不法分子利用职务之便，在从事销售业务的过程中私自截留货款挪作他用，或是刻意做低价格将产品销售给自己或关系人实际掌控的第三方公司后，再加价销售给客户，以此侵占公司预期利润。此外，还有采购过程虚增环节、仓储环节监守自盗、人事管理虚设空饷、虚假诉讼暗度陈仓等犯罪形式。对此，上海警方会同相关行政执法部门，在持续高压严打此类犯罪行为的同时，不断强化服务意识，主动访企问需送计，助力企业扎紧内部风控篱笆。

企业发展不仅需要健康安全的内部环境，而且需要公平有序的外部环境。一些不法分子利用职务上的便利，索取或者非法收受他人财物，损公肥私为他人谋取利益，严重破坏了公平竞争的经营环境和市场资源配置秩序，更可能滋生多种其他犯罪。一些不法分子利用职务之便，向供应商索要和收取回扣、好处费，为其在资质审核、项目承揽、业务承接、招投标等方面谋取交易机会，甚至贿赂其他企业进行陪标、串标，帮助本不具备资质的投标人中标，给后续工程项目的质量安全带来隐患。还有一些不法分子在索要或收取供应商好处费后，在采购商品或服务过程中，虚增购买价格或数量，致使公司蒙受财产损失，有的甚至从供应商采购质次价高、不符合安全标准的原料或设备，最终让终端消费者蒙受损失。近日，上海市公安局浦东分局在侦办一起经济犯罪案件的过程中，经深挖彻查发现一条某地产公司员工收受商业贿赂的犯罪线索，遂在市局经侦总队的指导下开展案件侦查，成功抓获犯罪嫌疑人2名，涉案金额150万元。经查，犯罪嫌疑人陈某在担任某地产公司销售经理期间，搭识勾结某房产中介陶某，两人同谋由陶某负责招揽客户，由陈某利用其掌握的项目折扣申请权限，为陶某的客户提供价格优惠，事成后由陶某向陈某支付回扣。其间，陈某通过向陶某提前透露公司打折政策、为其客户申请价格优惠的方式，帮助陶某客户获取了9套商业别墅共计400万元的价格优惠，陈某则从陶某处获取共计150万元好处费。根据相关法律法规规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，涉嫌非国家工作人员受贿罪。今年3月，上海警方将犯罪嫌疑人陈某、陶某抓获归案。目前，犯罪嫌疑人陈某因涉嫌非国家工作人员受贿罪已被浦东警方依法执行逮捕，犯罪嫌疑人陶某因涉嫌对非国家工作人员行贿罪被警方依法取保候审，案件在进一步侦办中。营造权利平等、机会平等、规则平等的营商环境和让企业家、创业者安心干事的发展环境，是上海警方不懈努力的目标。为了更好维护企业合法权益、护航一流营商环境，近年来，上海警方建立健全行业互通预警和行刑衔接机制，会同市工商联等部门，不断深化民营企业法律风险防范工作机制；以平等保护为原则，不断提升保护效能。同时，通过防范宣传、普法教育等丰富形式，进一步凝聚全社会自觉抵制职务类犯罪的共识，不断挤压此类犯罪的生存空间。下阶段，上海警方将依托新型现代警务机制，不断提升精准预警、精准打击、精准处置能力水平，全力捍卫企业合法权益，保障企业内部机制健康安全运行，护航一流营商环境，让在沪企业安心创业、放心干事。