环球看点!山东墨龙: 关于召开2022年度股东大会的补充通知

时间:2023-04-28 21:05:40

证券代码:002490              股票简称:山东墨龙      公告编号:2023-028

                   山东墨龙石油机械股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误


(资料图片)

导性陈述或重大遗漏。

   特别提示:公司关于召开2022年度股东大会的补充通知除增加1项议案外,原通

知中的其他事项不变,且增加的议案有明确议题和具体决议事项,临时提案程序符合

有关法律法规和《公司章程》的规定,内容具体明确,属于股东大会决议范围。

   山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月1日在《中国

证券报》

   《上海证券报》

         《证券日报》

              《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

刊登了《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-018)。2023年4月

相关内容请见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   为了提高决策效率,公司控股股东寿光墨龙控股有限公司根据《公司章程》等

相关规定,于2023年4月28日向公司董事会书面递交了《关于增加山东墨龙2022年度

股东大会审议议案的提案函》,提请将《关于补选董事的议案》提交公司2022年度

股东大会审议。

   现根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,将更新后的有关公司

   一、召开会议的基本情况

规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

   (1)现场会议召开时间:2023年5月19日14:00

   (2)网络投票时间为:

   采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2023年5月19日9:15—9:25,

   采用深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间:2023

年5月19日9:15—15:00

   (1)A股股东:截至2023年5月12日(星期五)下午深圳证券交易所收市后,

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东,股东

可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

   (2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知;

   (3)公司董事、监事和高级管理人员;

   (4)公司聘请的会议见证律师。

   二、会议审议事项

   表一:本次股东大会提案编码示例表

                                           备注

提案

                    提案名称                 该列打勾的栏

编码

                                         目可以投票

非累积投票提案

        《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保

        险的议案》

累积投票提案

   上述议案 1、议案 3-9 已经公司于 2023 年 3 月 31 日召开的第七届董事会第五

次会议审议通过,上述议案 2-4 及议案 7-9 已经第七届监事会第六次会议审议通过,

议案 10 已经公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过,具

体内容详见公司披露在指定信息披露媒体《中国证券报》

                        《上海证券报》

                              《证券时报》

《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

   上述议案 1-9 属于普通表决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理

人)所持表决权的半数通过。

   议案 10 采用累积投票表决方式,即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决

权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事选

票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。议案 10 中候选董事须获得

出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数(以未累积股份数为准)

的 1/2 以上票数方可当选。

   上述议案将对中小投资者(即董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上

市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

   公司独立董事将在公司 2022 年度股东大会上进行述职,独立董事述职报告具体

内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

   三、会议登记方法

   (1)A 股股东:

须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议

的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东

账户卡进行登记。

   (2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

   (1)A 股股东:拟出席公司 2022 年度股东大会的股东须于股东大会召开前 24

小时办理登记手续。

   (2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

   (1)A 股股东:山东省寿光市圣城街企业总部群 19 号楼 9 层会议室。

   (2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

   四、股东参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具

体操作流程详见附件。

   五、其他事项

   联系人:赵晓潼

联系电话:0536-5100890

联系传真:0536-5100888

联系地址:山东省寿光市圣城街企业总部群 19 号楼     邮编:262700

六、备查文件

特此通知。

附件一:公司 2022 年度股东大会回执及授权委托书;

附件二:股东参加网络投票的操作程序。

                    山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

                       二〇二三年四月二十八日

附件一

              山东墨龙石油机械股份有限公司

      股东姓名

      股东地址

 出席会议人员姓名                 身份证号码

委托人(法定代表人姓名)              身份证号码

      持 股 量               股东代码

联系人            电 话         传 真

山东墨龙石油机械股份有

限公司 确认(章)

                                  年   月   日

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

                  山东墨龙石油机械股份有限公司

        本人(本公司)作为山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)的

 股东,兹委托             先生(女士)(身份证号:                              )

 代表本人(本公司)出席公司于2023年5月19日(星期五)召开的2022年度股东大

 会,在会议上代表本人(本公司)持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进

 行投票:

                                     备注         同意   反对       弃权

提案

             提案名称                  该列打勾的栏

编码

                                   目可以投票

非累积投票提案

        《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买

        责任保险的议案》

累积投票提案                             填报投给候选人的选举票数

注:1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号,作出投票指示;委

  托人对累积投票提案填报投给候选人的选举票数。

委托人签名(盖章):                      身份证件号码:

委托人持股数:                         委托人股东账号:

受托人签名:                          身份证号码:

                                             委托日期:   年    月       日

附件二

                山东墨龙石油机械股份有限公司

                股东参加网络投票的操作程序

   在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交

易系统或者互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

   一、网络投票的程序

龙投票”。

   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

   股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

  对于累积投票提案(议案10),填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其

所拥有的该提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票

数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以

对该候选人投 0 票。

          累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

         投给候选人的票数          填报

       对候选人 A 投 X1 票      X1 票

       对候选人 B 投 X2 票      X2 票

             ···            ···

            合 计      不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  选举非独立董事(如议案10,采用等额选举,应选人数为2位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表

决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

和13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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来源:证券之星
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